अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांची 11.14 कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत तात्पुरती जप्त केली आहे. संलग्नकांमध्ये सुरेश रैना यांच्या मालकीची 6.64 कोटी रुपयांची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि 4 कोटी रुपयांची इमॅमोबल संपत्तीचा समावेश आहे. धवन.ED चा तपास बेकायदेशीर ऑफशोर बेटिंग प्लॅटफॉर्म 1xBet च्या ऑपरेटर्स विरुद्ध विविध राज्य पोलीस एजन्सींनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरमधून होतो. 1xBet आणि त्याचे सरोगेट ब्रँड 1xBat आणि 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स भारतभर बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार ऑपरेशनला प्रोत्साहन आणि सक्षम करण्यात गुंतलेले होते, असे तपासात समोर आले आहे.तपासात असे आढळून आले की रैना आणि धवन या दोघांनी जाणीवपूर्वक 1xBet ला त्याच्या सरोगेट्स मार्फत प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशी संस्थांसोबत समर्थन करार केले. बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या क्रियाकलापांशी निगडीत निधीचा बेकायदेशीर मूळ लपविण्यासाठी या समर्थनांसाठी देयके परदेशी संस्थांद्वारे चॅनेल केली गेली.1xBet भारतात योग्य अधिकृततेशिवाय ऑपरेट केले आणि विविध माध्यम चॅनेलद्वारे भारतीय वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरोगेट ब्रँडिंग आणि जाहिरातींचा वापर केला. एंडोर्समेंट्सच्या पेमेंट स्ट्रक्चरमध्ये निधीचा बेकायदेशीर स्त्रोत लपवण्यासाठी परदेशी मध्यस्थांचा वापर करून जटिल, स्तरित व्यवहार समाविष्ट होते. ईडीच्या तपासात ठेवींसाठी वापरण्यात आलेल्या 6,000 खेचर खात्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. वापरकर्त्यांकडून गोळा केलेला निधी त्यांचे मूळ शोधण्यासाठी अनेक पेमेंट गेटवेद्वारे पाठवले गेले. या गेटवेवर योग्य केवायसी पडताळणीशिवाय व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे.या व्यापाऱ्यांच्या घोषित व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि व्यवहार पद्धती यांच्यातील विसंगती तपासात उघड झाली, जे रु. पेक्षा जास्त मनी लाँड्रिंग दर्शवते. 1,000 कोटी. अलीकडील शोधांमुळे दोषी पुरावे जप्त करण्यात आले, या पेमेंट गेटवेशी जोडलेली 60 हून अधिक बँक खाती आता गोठवली गेली आहेत.अधिकाऱ्यांनी 4 कोटींहून अधिक निधी गोठवला आहे, ज्याची चौकशी अजूनही सुरू आहे. ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगाराच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये सहभागी होण्याविरुद्ध ED ने सार्वजनिक सूचना जारी केल्या आहेत.अज्ञात निधी प्राप्त करण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक बँक खाती, डेबिट कार्ड, UPI आयडी किंवा पेमेंट वॉलेट शेअर करू नयेत असे ईडी लोकांना आवाहन करते. लोकांना उच्च रिटर्न किंवा बेटिंग ऑफरचे आश्वासन देणाऱ्या सोशल मीडिया जाहिरातींवर क्लिक करणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.लोकांना मोबाईल ऍप्लिकेशन डाउनलोड करण्यापासून किंवा ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगाराचा प्रचार करणाऱ्या मेसेजिंग चॅनेलमध्ये सामील होण्यापासून सावध केले जाते. अशा कामांमध्ये जाणूनबुजून मदत करणाऱ्याला PMLA, 2002 अंतर्गत खटला भरावा लागू शकतो, 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मालमत्ता जप्तीचा धोका असू शकतो.बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि जुगारामुळे आर्थिक नुकसान होते आणि मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप सुलभ होतात यावर ईडी जोर देते. नागरिकांना संशयास्पद व्यवहार किंवा जाहिरातींची तक्रार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी किंवा ED ला करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. ज्या लोकांना खात्याचा गैरवापर झाल्याचा संशय आहे त्यांनी ताबडतोब त्यांच्या बँक आणि स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना कळवावे. बेकायदेशीर बेटिंग ऑपरेशन्स आणि संबंधित मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांबद्दल अधिक तपशील उघड करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरण: आम्हाला आतापर्यंत काय माहित आहे
- ईडीने पीएमएलए 2002 अंतर्गत माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या 11.14 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे – यात रैनाच्या म्युच्युअल फंडातील 6.64 कोटी आणि धवनच्या 4.5 कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा समावेश आहे.
- ही कारवाई बेकायदेशीर ऑफशोर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म 1xBet शी जोडलेली आहे, जी भारतात सरोगेट ब्रँड 1xBat आणि 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्सद्वारे चालवली जाते.
- ईडीचा आरोप आहे की रैना आणि धवनने या ब्रँड्सना मान्यता दिली आणि निधीचा बेकायदेशीर मूळ लपवण्यासाठी परदेशी संस्थांद्वारे पैसे पाठवले गेले.
- तपासात 6,000 खेचर खाती आणि 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मनी लाँड्रिंग उघडकीस आले, ज्यामध्ये असत्यापित व्यापारी आणि स्तरित व्यवहारांचा समावेश आहे.
- अधिकाऱ्यांनी अनेक बँक खाती गोठवली आहेत आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध सार्वजनिक चेतावणी जारी केली आहेत, ज्यात गुंतलेल्यांना सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह पीएमएलए अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते असा इशारा दिला आहे.
