बँक फसवणूक प्रकरण: संदेसरा ब्रदर्स त्यांच्या देय रकमेपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकतात

नवी दिल्ली: फरारी संदेसरा बंधू – नितीन आणि चेतन – जर कर्जदार बँकांना 5,100 कोटी देण्याच्या त्यांच्या ऑफरला चिकटून राहिले तर त्यांनी या वित्तीय संस्थांना देय असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम भरली असेल, असे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताज्या गणनेतून दिसून येते.2018 पासून सरकारने आधीच संदेसरस स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड (SBL) कडून 4,700 कोटी रुपये वसूल केले आहेत, जेव्हा एजन्सीने या दोघांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली आणि नायजेरियातील तेल रिग, जहाजे आणि विमानांसह भारत आणि परदेशातील त्यांची 14,500 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. त्यांच्या नव्या वचनबद्धतेमुळे एकूण वसुली आता 9,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. बँकांच्या पूर्वीच्या 6,700 कोटी रुपयांच्या एकवेळ सेटलमेंटच्या मागणीपेक्षा हे खूप जास्त आहे.5,100 कोटी रुपये देण्याची संदेसरा बंधूंची वचनबद्धता सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल्यानंतर – जर त्यांना भारतात परत येण्याची आणि त्यांचा व्यवसाय चालवण्याची परवानगी दिली गेली आणि त्यांच्यावरील फौजदारी कारवाई वगळण्यात आली – मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा लागू झाल्यापासून आरोपींकडून सर्वात मोठी वसुली झाल्याबद्दल ईडीच्या मुख्यालयात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या प्रकरणातील एकूण वसुली आता 10,000 कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे.त्यांच्या ऑफरमुळे मनोरंजक कलाकारांना दिलासा मिळेल ज्यांचे SBL शी संबंध असल्याचे आढळून आले आणि ज्यांची मालमत्ता “गुन्ह्याची रक्कम” मानली गेली आणि संलग्न केली गेली. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीमध्ये अभिनेता संजय खान (3 कोटी रुपये), डिनो मोरिया (1.4 कोटी रुपये), डीजे अकील (2 कोटी रुपये), काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव दिवंगत अहमद पटेल (2.5 कोटी रुपये) आणि त्यांचे जावई इरफान सिद्दीकी यांच्या 2 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. संदेसरा बंधू आणि त्यांचे सहकारी.या दोघांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यात आलेल्या यशाचे श्रेय सप्टेंबर 2020 मध्ये फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आरोपी भावंडांनाही दिले जात आहे.“या घोषणेने ईडीची स्थिती बऱ्यापैकी मजबूत केली कारण यामुळे एजन्सीला त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करणे शक्य झाले, मग ते गुन्ह्यांचे उत्पन्न असो किंवा अप्रतिबंधित मालमत्ता असो,” सूत्रांनी सांगितले. SBL च्या प्रवर्तकांनी भारतीय न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र जाणूनबुजून टाळले असल्याचे यावरून समजले.“ईडीने निर्माण केलेला सततचा दबाव आणि इतर एजन्सींच्या समन्वित दृष्टिकोनामुळेच समूहाला कर्जदार आणि राज्याला मान्य असलेल्या अटींवर ठराव घेण्यास भाग पाडले. सवलतीच्या रूपात पृष्ठभागावर जे दिसते ते प्रत्यक्षात अंमलबजावणी, मालमत्ता शोधणे आणि कायदेशीर कारवाईच्या दीर्घ प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा आहे, त्यातील बरेच काही ईडीने हाती घेतले आहे, ज्याने शेवटी फरारी लोकांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणले,” एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.संदेसरा बंधू आणि त्यांच्या एसबीएलने विविध न्यायालयांसमोर कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान विविध तारखांना आधीच 3,508 कोटी रुपये भरले आहेत. याशिवाय, त्यांच्या समूह संस्थांविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कारवाईतून आणखी 1,192 कोटी रुपये मिळाले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.“यामुळे, एकूण वसुली लक्षणीय ठरते. आधीपासून वसूल केलेली रक्कम (रु. 4,700 कोटी) आणि आता SC द्वारे आदेशित केलेल्या रकमेमध्ये (रु. 5,100 कोटी) रु. 9,800 कोटींची भर पडते. एफआयआरमध्ये आरोप केलेल्या आकड्यापेक्षा हा आकडा जवळपास दुप्पट आहे आणि हे दिसून येते की अंमलबजावणी आणि पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेमुळे अधिकृत निव्वळ सब्सिटंट सिस्टममध्ये भर पडली आहे.”2017 मध्ये नोंदवलेल्या सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये ग्रुपने 5,383 कोटी रुपयांची रक्कम वळवणे आणि चूक केल्याचा आरोप होता. सावकार बँकांनी नंतर 6,761 कोटी रुपयांच्या सर्व थकबाकीसाठी एकवेळ सेटलमेंट प्रस्तावित केली होती. जवळपास 10,000 कोटी रुपयांची वसुली त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे.