नवी दिल्ली: रिलायन्स पॉवरचे माजी सीएफओ अशोक पाल यांच्यासोबत टेंडर जारी करण्यासाठी रिलायन्स एनयू बीईएसएसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला 68 कोटी रुपयांची बोगस बँक गॅरंटी सादर केल्याचा आरोप असलेल्या अमर नाथ दत्ता या कोलकाता येथील सल्लागाराला अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी अटक केली. ट्रेड फायनान्सिंगमध्ये सल्लागार सेवा पुरवल्याचा दावा करणाऱ्या दत्ता यांना पुढील चौकशीसाठी येथील विशेष न्यायालयाने चार दिवसांची ईडी कोठडीत रवानगी केली आहे. या प्रकरणातील ही तिसरी अटक आहे. याआधी पाल आणि बिस्वाल ट्रेडलिंकचे एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल यांच्या हस्ते झाले. 14 नोव्हेंबर रोजी अनिल अंबानी यांच्या आणि त्यांच्या रिलायन्स समुहाच्या संस्थांविरुद्ध ईडीच्या चौकशीत चौकशीच्या अगदी एक आठवडा आधी ही ताजी कारवाई झाली. tnn
ईडी शोधतो बनावट बँक हमी आरपॉवर उपकंपनीद्वारे जारी
अनिल अंबानी कथित बँक फसवणूक आणि कटाच्या इतर आरोपांशी संबंधित दोन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत. त्याची चौकशी एजन्सीने 5 ऑगस्ट रोजी केली होती आणि गेल्या आठवड्यात, ईडीने अंबानी आणि त्यांच्या इतर रिलायन्स संस्थांची 7,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. या प्रकरणात, बँक गॅरंटीमध्ये रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनीकडून एसईसीआयकडे बनावट समर्थन आणि बनावट SFMS पुष्टीकरणे होती, असे ED ने सांगितले. “गुन्ह्याच्या कमाईच्या लाभार्थ्यांची ओळख, निधीचा शेवटचा वापर, गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता आणि मोठ्या कटाची आणि अतिरिक्त व्यक्ती आणि संस्थांच्या भूमिकांची तपासणी यासह विविध पैलूंचा तपास सुरू आहे,” तपास एजन्सीने सांगितले. “SECI – केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम – रिलायन्स पॉवरच्या उपकंपनीद्वारे फसव्या बँक गॅरंटी सबमिशनमुळे 100 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे,” अंमलबजावणी एजन्सीने दावा केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाची मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एसईसीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. रिलायन्स पॉवर, एक सूचीबद्ध कंपनी आणि तिच्या उच्च अधिकाऱ्यांवर निधीचे कथित रूपांतर केल्याचा आरोप आहे. “बोर्डाच्या ठरावाने पाल आणि इतरांना सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या निविदेसाठी सर्व कागदपत्रांना अंतिम रूप देण्याचे, मंजूर करण्याचे, स्वाक्षरी करण्याचे आणि कार्यान्वित करण्याचे आणि बोलीसाठी RPL ची आर्थिक क्षमता वापरण्याचे अधिकार दिले आहेत,” एजन्सीच्या सूत्रांनी सांगितले. 1 ऑगस्ट रोजी, ईडीने भुवनेश्वरमधील तीन आणि कोलकाता येथील एका ठिकाणी झडती घेतली होती, जेव्हा त्याच्या तपासकर्त्यांना भुवनेश्वर येथे नोंदणीकृत एका शेल संस्थेद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या बनावट बँक गॅरंटीचा कथित पुरावा आढळला होता. हमी खऱ्या दिसण्यासाठी बनावट ईमेल खाती कथितपणे तयार केली गेली होती.
