द वॉल स्ट्रीट जर्नलने वृत्त दिले आहे की, अमेरिकन गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज ब्लॅकरॉक यूएस स्थित दूरसंचार कंपन्यांच्या ब्रॉडबँड टेलिकॉम आणि ब्रिजवॉइसचे भारतीय वंशाचे सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्या कथितपणे कोट्यवधी डॉलरच्या फसवणुकीला बळी पडले आहे.एचपीएस इन्व्हेस्टमेंट पार्टनर्ससह कर्जदारांनी – ब्लॅकरॉकची खाजगी क्रेडिट शाखा – ब्रह्मभट्टच्या कंपन्यांवर कर्जासाठी संपार्श्विक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या खाती तयार केल्याचा आरोप केला आहे. सावकार आता $500 दशलक्षपेक्षा जास्त थकबाकी असल्याचा दावा करतात. ब्रह्मभट्ट यांच्या वकिलाने डब्ल्यूएसजेला सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटने फसवणुकीच्या आरोपांवर विवाद केला.
बंकिम ब्रह्मभट्ट हे US-मुख्यालय असलेली दूरसंचार आणि फिनटेक कंपनी असलेल्या Bankai Group चे संस्थापक, अध्यक्ष आणि CEO आहेत.उद्योजक मिडल इस्ट आणि इंडस्ट्री क्रॉनिकलला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये, ब्रह्मभट्ट यांनी स्वत:ला दूरसंचार अभियंता बनलेले उद्योजक म्हणून वर्णन केले, ज्याने 1989 मध्ये भारतात पुश-बटण टेलिफोन उत्पादन युनिट स्थापन करून आपला प्रवास सुरू केला. वर्षानुवर्षे, त्याचे उपक्रम सॅटेलाइट डिश, दूरसंचार बिलिंग आणि डिजिटल आर्थिक उपायांमध्ये विस्तारले.Bankai समूहाचे प्रमुख उत्पादन, MobiFin Elite, डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान करते आणि अनेक देशांतील, विशेषत: आफ्रिकेतील ग्राहकांद्वारे लागू केले गेले आहे. ब्रह्मभट्ट अनेकदा “तांत्रिक कौशल्ये आणि लोक कौशल्ये” एकत्र करून वाहक, ऑपरेटर आणि वित्तीय संस्थांसाठी एक स्वयं-शाश्वत इकोसिस्टम तयार करण्याच्या त्यांच्या दृष्टीबद्दल बोलले.त्याचे लिंक्डइन प्रोफाईल ज्यात पूर्वी मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स आहेत ते निष्क्रिय झालेले दिसते.
त्याच्यावर काय केस आहे
WSJ च्या मते, HPS ने सप्टेंबर 2020 मध्ये ब्रह्मभट्टच्या कंपन्यांशी जोडलेल्या वित्तपुरवठा शाखेला कर्ज देण्यास सुरुवात केली, नंतर ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्याचे एक्सपोजर सुमारे $430 दशलक्ष पर्यंत वाढवले, BNP पारिबाने कर्जासाठी वित्तपुरवठा करण्यास मदत केली.जुलै 2024 मध्ये समस्या उद्भवली, जेव्हा एका HPS कर्मचाऱ्याला असे आढळून आले की काही ग्राहक ईमेल्स वास्तविक टेलिकॉम कंपन्यांचे अनुकरण करणाऱ्या बनावट डोमेनवरून येतात. चौकशी केली असता, ब्रह्मभट्ट यांनी सर्व संप्रेषण थांबवण्याआधी HPS अधिकाऱ्यांना काळजी करण्यासारखे काही नाही असे आश्वासन दिले.लेखा फर्म CBIZ आणि कायदा फर्म क्विन इमॅन्युएल, सावकारांनी भाड्याने घेतलेल्या नंतरच्या तपासण्यांमध्ये असे आढळून आले की प्राप्त करण्यायोग्य पुरावा म्हणून प्रदान केलेले ईमेल आणि पावत्या खोट्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एका बेल्जियन टेलिकॉम कंपनीने, BICS ने तपासकर्त्यांना पुष्टी केली की ब्रह्मभट्टच्या कंपन्यांनी वापरलेल्या ईमेलशी तिचा कोणताही संबंध नाही आणि त्याला “पुष्टी केलेला फसवणूकीचा प्रयत्न” म्हटले.2018 पासूनचे फसवे ग्राहक करार आणि संपार्श्विक म्हणून तारण ठेवलेली मालमत्ता भारत आणि मॉरिशसमधील ऑफशोअर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयीन दाखल करतात.ब्रह्मभट्टच्या कंपन्यांनी – ब्रॉडबँड टेलिकॉम, ब्रिजवॉइस, कॅरिओक्स कॅपिटल II, आणि बीबी कॅपिटल एसपीव्ही – ऑगस्टमध्ये दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला, त्याच महिन्यात कर्जदारांनी दावा दाखल केला. BNP पारिबाने कर्जदाराचे नाव दिले नसले तरी “विशिष्ट क्रेडिट परिस्थिती” शी निगडीत कर्ज-तोट्याच्या तरतुदींमध्ये €190 दशलक्ष (सुमारे $220 दशलक्ष) जोडल्याचा अहवाल दिला.
बंकिम ब्रह्मभट्ट आता कुठे आहेत
HPS ने क्लायंटला सांगितले की ब्रह्मभट्ट सध्या भारतात आहे. डब्ल्यूएसजेच्या अहवालात म्हटले आहे की, जुलैमध्ये न्यूयॉर्कमधील आपल्या कंपन्यांच्या कार्यालयांना भेट दिलेल्या एका व्यक्तीने ती बंद आणि रिक्त असल्याचे दिसले.ब्रह्मभट्ट यांनी देखील 12 ऑगस्ट रोजी वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला, त्याच दिवशी त्यांच्या कंपन्यांनी 11 व्या क्रमांकाचे संरक्षण मागितले.कथित फसवणुकीचे प्रमाण असूनही, सूत्रांनी WSJ ला सांगितले की ही घटना HPS च्या $179 अब्ज व्यवस्थापनाच्या मालमत्तेतील केवळ एक लहान भाग दर्शवते आणि ब्लॅकरॉकच्या एकूण कार्यक्षमतेवर भौतिकरित्या परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
पुढे काय
यूएस न्यायालये आता दिवाळखोरीची कार्यवाही आणि दिवाणी खटले हाताळत असताना, ब्रह्मभट्ट बेपत्ता आहेत. कथित फसवणुकीची संपूर्ण व्याप्ती आणि ब्लॅकरॉकच्या खाजगी क्रेडिट आर्म आणि BNP पारिबावर त्याचा संभाव्य प्रभाव तपासाधीन आहे.
